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　　　　因为要卖房，涉及大宗财产交易，医院的主任特地去开通了大额转账的权限。

　　　　一般来说，个人转账达到一定的额度，就要涉及反洗钱的审核，公司账户则一般不需要这个考虑。

　　　　很多人表示自己从来没遇到过所谓的反洗钱的审核那可能是

　　　　医院主任姓吕，是个挺厚道老实的人，房子卖掉后不久，就接到了电话，自称是公安局的，这笔钱涉及洗钱，需要配合。

　　　　按理说，谁都知道这可能是诈骗，但是“公安局”的人准确的说出了吕主任的名字、身份证号码、转账时间和金额，这由不得吕主任不信。

　　　　于是，在骗子团伙的循循善诱下，吕主任把自己的权限、密码、验证码都给了骗子们，然后钱分多次被转入不同的账户里。

　　　　这些钱，在短短的五分钟里，已经被转入了多个下级账户，可以说查转账还不见得比转账本身快。

　　　　目前已经可以得知，一部分钱已经被冲入某二手游戏交易网站，被套现了很大一部分出来。

　　　　简单地说，很多钱已经被洗了。

　　　　这样的一大笔钱，吕主任也有些许发抖，但是还算镇静。

　　　　在很多百姓的思维里，钱被骗了就会安慰自己“还好人没事”，更有很多人被骗了几万元报警都不报。

　　　　“案子就是这样，因为涉嫌洗钱，所以把经侦的同志叫了过来，大家一起讨论一下这个案子。”庄支队看向了经侦的人员。

　　　　经总来的人白松认识，是当初一起办笛卡金融案的王队长，简单地说了句：“领导安排我们过来，我听安排就是。”

　　　　市局办案还是比分局快一些，主要是权限高，银行的流水什么的不用去银行也能查，现在已经把很多东西查了出来。

　　　　案子看似简单，非常麻烦。

　　　　这案子里的犯罪情况非常多，且不说诈骗本身，首先就是贩卖个人信息的事情。这些犯罪分子要不是有内部的人员作祟，基本上不可能得到这些情报。当然也有可能是木马问题。

　　　　这种案子白松还办过一次，有的简单有的复杂。当初白松司法考试出分之后，有不少辅导机构联系他甚至联系赵欣桥，那就是有网站的人把白松的信息给卖了。因为白松一直追究，那个小案子也算是破了。

　　　　这个案子里，卖信息的人肯定也存在。

　　　　第二就是末端的事情。很多洗钱的末端，都是雇佣了一些穷人拿自己的银行卡去取钱，然后每天给一百二百的辛苦费。

　　　　不少穷人因此成为了帮凶，为了一点点佣金被抓。

　　　　而最难办的、也最难抓的，就是中间这些人，他们的身份很多都是假的。

　　　　两侧的上游和下游犯罪这些笨蛋们，承担着最大的风险，赚着最少的钱，还跟人家点头哈腰，其实也是很可悲、可恨。

　　　　“这个事，我们队要参与。”白松直截了当地说：“想破这个案子，必须得需要点电脑高手。”

　　　　庄支队看了眼白松，有些疑惑，但还是点了点头：“五大队愿意参与，自然是可以参与。”

　　　　年8月30日，华清大学教师卖房1760万，被骗子提前得知信息，钱全部被骗走。目前没看到本案被侦破的新闻。

　第七百一十九章　搞代码的

　　　　白松有多爱警察这个职业，就有多恨诈骗犯。

　　　　他总是在很多很多地方，不遗余力地宣传防骗，但是依然是很多人上当。有些人觉得白松傻，你宣传这些有什么用？大家不爱看啊！

　　　　在网上宣传这些，哪有宣传彩礼矛盾、男女矛盾能吸引流量？哪有写点战神归来、十妈生一子这样的更有噱头？

　　　　但白松始终在做。如果有一天，白松真的写一本，也一定会不厌其烦、甚至让读者有些不爽也要宣传防骗。

　　　　杀人、弓虽离大部分人比较远，诈骗，就在你的身边。

　　　　这世界，有聪明人，就有笨人。而且，即便是聪明人，也有失神的一刻。

　　　　刚参加工作至今，无论是邓文锡那个案子还是其他小案子，诈骗案非常多。

　　　　在三队的日子里，王亮是主司诈骗案的，而这个案子，就算是一个标准的套路骗。

　　　　…

　　　　“白松，这活你接着简单，但是不好办啊。”王亮道：“说真的，银行肯定有问题，但是不好查，查出来也很难找到后面的人，估计又不在国内。”

　　　　“我知道”，白松把微信记录给王亮看了看：“这个事，我想办成。”

　　　　王亮愣了一下，没看手机：“有人办人情案了？”

　　　　“这哪里是人情案…”白松苦笑一声：“你看看吧。”

　　　　白松手机里是一份资料。

　　　　这个案子因为不是啥敏感的涉密案件，很快就被媒体关注了。

　　　　本来没啥别的，但是关注点全放在了“医院主任、1000万”这里。

　　　　很多人不顾任何其他问题，只关注这一千万到底是怎么来的。

　　　　而阴谋论、贪腐论满天飞的另一面，是医院主任的不知所措。

　　　　忙了一辈子获得的财富，两位高知的半生努力，不如骗子们一天的所作所为，何其讽刺？

　　　　除此之外，很多人在这里有了足够的优越感和满意度，觉得被骗的都弱智，所谓的主任不过是欺世盗名之辈，智商还不如网友平均数。

　　　　等等。

　　　　敢情骗子并不可恨，可恨的是别人居然有一千万。

　　　　白松自己都不敢说自己多聪明，但是很多人遇到这种事，立刻聪明的智商占领了高地，极尽所能地嘲讽。

　　　　“这些评论的人脑子有坑吗？”王亮瞪大了眼睛。

　　　　“怎么说呢，就是看热闹吧。这种心理太常见了，赌输了几十万的人会说输了几百万的人有毛病，炒股输了几十万的人会听说谁赔了几百万而感觉舒适。”白松道：“被骗的人是有些不智，但是骗子更可恨。”

　　　　“白松，这点我就特别佩服你，别的不说，经历了这么多事，你三观还能这么正。这个事，我顶你。”王亮伸出一只手。

　　　　“好，打出我们的威名！”白松握上了王亮的手：“我把他们叫回来。”

　　　　“不用，这种案子有咱俩就够。”王亮摇摇头，“我试试能不能抓住尾巴。”

　　　　晚上，市局这边对两头的人员开始进行分析抓捕。

　　　　最上层的把信息卖掉的人、最下层的负责取钱的人。

　　　　从这些人里也能分析出中间的人，毕竟人与人联系总是有交流的。

　　　　王亮一个人，在电脑前，开始针对这个案子的几个口，进行侦查。

　　　　最关键的就在于这个处于关键位置的网站。

　　　　经历了这么多年的宣传，不要随意打开链接、不要理各种奇怪的陌生电话等最基础的防骗办法，依然有很多人记不住。

　　　　随着移动支付已经火遍了大江南北，利用二手交易平台等网站诈骗的不要太多。

　　　　“这个网站有问题，这里留了好几个后门，可以允许会员用户规避一些协议。”王亮打开了网页的一些内部程序。

　　　　“我不懂，你就说怎么办。”白松虚心问道。

　　　　“网站的流水恐怕是一个天文数字，这类网站的流水一天几万条，有问题的流水夹杂在里面也难发现，但是肯定有幕后的其他交易，我今晚收集一下证据，如果可以的话，先把这个网站的公司给控制了。”

　　　　“这估计不好办啊。”白松皱了皱眉，这可不是小事。

　　　　“那我就没办法了。”王亮耸了耸肩膀：“我承认正规网站要是被公安封三天，用户都能跑一大半，对网站基本上毁灭性的打击，但是没办法，不管一管是不行的。”

　　　　“我去说吧。”白松道：“你先试试吧，看看有什么好的问题。这类网站肯定不止这一个骗子在这里使用，咱们现在有权限，你看看有没有异常流水。”

　　　　“异常？”王亮想问，随即想到了什么：“我明白。”

　　　　之前在三队的时候，白松可是专门讲过这个事。

　　　　要抓这类人，首先要知道一件事，就是骗子团伙虽然绝大部分也是一些笨蛋，但是总有几个聪明人，他们不会留下特别明显的漏洞，甚至他们内部都有一套培训。

　　　　这也是为啥这么难抓。

　　　　“你们真行，居然背着我做这种事？”晚上一点多，柳书元的声音出现在了办公室：“又准备通宵了？”

　　　　“我倒没事，我一会儿睡觉都成，帮不上忙，忙的是王亮。”白松问道：“你来干嘛？”

　　　　“我来还真不是为了你们。晚上有个跳楼的，我爸过来一趟，我懒得明天开车，就跟着一起过来了。”柳书元道：“没想到你们背着我加班。”

　　　　“什么跳楼还得你爸来？”白松疑惑道。

　　　　“3月份那个航370航班的失踪人员家属”，柳书元有些不舒服：“今年真是多事，7月份又被打下来一个航17，3月份那个还没破。”

　　　　“对啊，为啥还没破案？”王亮也好奇道。

　　　　“估计有别的事吧，不管他们，咱们考虑咱们的案子。”白松道。

　　　　“嗯，这个我应该还行。”王亮咬了咬大拇指手指盖。

　　　　“你们这些敲代码的，这么不修边幅吗？”柳书元感觉有些恶寒，找了半天，没找到湿巾，硬拖着王亮去洗了洗手。

　　　　“别人都挺好的吧，也就他了。”白松也无奈地点了点头：“只能希望他女朋友早点大学毕业，过来好好管管他了。”

　第七百二十章　年底

　　　　案子一搞就是四五天，总队已经开始出去抓人去了，涉及的下层嫌疑人比较多。

　　　　王亮这里掌握和发现了一个重要线索，有一个人的身份已经基本上可以确认，是另一家网络公司的股东。

　　　　这个人并没有使用自家的软件进行交易，但还是被王亮发现了端倪。

　　　　很多人觉得，网络公司那么赚钱，还用得着诈骗？

　　　　这是典型的看到贼吃肉，没见过贼挨打。

　　　　一个领域只要连你都知道赚钱，那就完蛋了。

　　　　保证无数的资本、无数的投资者都会进来。

　　　　网络公司也一样，你新注册的网络公司想获得用户群体，就得疯狂砸钱，而这些钱从哪里来？

　　　　这个老板本身就有一些可疑的地方，这几天还从不明渠道获得了三四百万的注资。

　　　　“你的意思，这两家公司一起办？”魏局在专门听白松的汇报。

　　　　“是这个意思。”白松道：“而且要先把钱冻结了。虽然只有三分之一，但是这些钱有的明显已经不可控了，先做到这一步，就很重要了。”

　　　　“好，我明白了。”魏局看了看手里的材料：“我得先找人评估一下。”

　　　　说完，魏局接着道：“不会很久。”

　　　　市局类似于王亮这类人也是非常稀少的，不是谁都有底子、有天赋还有精力去学这些，更不是谁都能参加ctf拿下全国的前几名。

　　　　这里面的供需矛盾很明显，真有王亮这本事的，往往经不起外面的高薪吸引。这个真的是人之常情，你不能绑着不让人家走。

　　　　但是涨工资这里面真不是钱的事。

　　　　所以现在有了王亮从中查出来了一些东西，魏局还有些不适应。

　　　　这就是年轻人的世界吗？

　　　　案子办的还算是顺利，漂亮也不漂亮。

　　　　从案子本身来看，非常漂亮。抓了不少人，也有一个网站被封，另一个网站停站整改，算是狠狠地威慑了一些相关从业人员。

　　　　但是钱目前只冻结了不到一半，还有很多钱以现金、